Jak poinformowało CNN Money, Artur Budovsky został skazany na 20 lat więzienia przez amerykański sąd federalny. Wszystko przez Liberty Reserve – system służący do obrotu wirtualną walutą, który został wprowadzony na rynek w 2006 roku.
Liberty Reserve to coś więcej niż środek płatniczy. System umożliwia przesyłanie pieniędzy niemalże anonimowo, bez pośrednictwa banku. Aby wykonać przelew, wystarczy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt, że dane te nie były w żaden sposób weryfikowane.
Przeczytaj również: Wiemy, kim jest twórca Bitcoina – najsłynniejszej wirtualnej waluty
W związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy Liberty Reserve zainteresowało się FBI . O ile banki prowadzą oddzielne działy do weryfikacji klientów pod kątem prania brudnych pieniędzy i handlu żywym towarem (chodzi o działy Know Your Customer – poznaj swojego klienta), o tyle Liberty Reserve nie posiadało tego typu zabezpieczeń.
Należąca do Budovskiego spółka obsługiwała ok. 1 mln klientów. Jak odkryło FBI, większość z nich była zamieszana w interesy niezgodne z prawem. To głównie te osoby realizowały za pośrednictwem Liberty Reserve transakcje, których łączna liczba sięgała 12 mln rocznie. Z danych CNN Money wynika, że podczas działalności systemu w latach 2006-2013 przelewy wychodzące za pośrednictwem firmy wygenerowały zyski na poziomie 6 mld dolarów.
Może zaitneresować cię także: Skąd się wzięły pieniądze? Poznaj ich historię - od barteru do bitcoina
Artur Budovsky z pochodzenia jest Ukraińcem, jednak kiedy poślubił mieszkankę Korsyki, zrzekł się swojego obywatelstwa, aby prowadzić lewe interesy na wyspie. Uciekł na Morze Śródziemne z USA po tym, jak został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za prowadzenie serwisu, który pośredniczył w transakcjach kupna i sprzedaży wirtualnych walut. Jednak amerykańskie władze w dalszym ciągu śledziły jego poczynania.
Po tym, jak FBI zgromadziło dowody obciążające biznesmena, Liberty Reserve zamknięto. Miało to miejsce jeszcze w 2013 roku. W 2014 r. udało się aresztować Budovskiego w Hiszpanii.
Źródło: finanse.wp.pl
Podcasty
Playlisty tematyczne
