Wielkie śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy. Zatrzymano ponad 30 osób

Wrocławscy policjanci zatrzymali dużą, zorganizowaną grupę przestępczą, która prała brudne pieniądze i wyłudzała na bardzo dużą skalę podatek VAT. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Legnicy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Gang został rozpracowany przez funckjonariuszy CBŚP z Wrocławia oraz pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej. Jak wykazało śledztwo, do nielegalnej działalności były wykorzystywane tzw. słupy – osoby, które potwierdzały pisemnie przepływ towaru i fakturowały dostawy. Z przechwyconych dokumentów wynika, że fingowano m.in. sprzedaż egzotycznego drewna, a dokładniej symulowano handel elementami mebli wykonanych z materiałów drewnopochodnych. Co ciekawe, niektórzy pośrednicy nie mieli żadnego doświadczenia w przemyśle drzewnym, a inni nie posiadali nawet magazynów, w których mogliby składować towar. Aby uwiarygodnić swoją działalność, jeden ze słupów zakupił narzędzia do obróbki drewna.

Przeczytaj również: Światowe Dni Młodzieży 2016: CBA bada sprawę kontraktu na ochronę dworców PKP

Działalność przestępcza miała zasięg międzynarodowy. Obejmowała nie tylko Polskę, ale także Czechy, Słowację i Węgry. W wyłudzeniach VAT brało udział aż 80 różnych podmiotów gospodarczych. Aby wyłudzić zwrot VAT, fingowały one handel wewnątrzwspólnotowy.

Oprócz wyłudzeń VAT, przestępcy zajmowali się praniem brudnych pieniędzy. Według szacunków policji za ich sprawą do obiegu mogły trafić 2 mln złotych. Jeden z właścicieli skorumpowanych firm w ciągu kilku miesięcy wypłacił z bankomatów aż 700 tys. złotych.

Źródła: cbsp.policja.pl