W związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe dziś na czarną listę ostrzeżeń KNF został wpisany Jarosław K. - osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jarosław K. jest podejrzewany o wykonywanie czynności bankowych, a w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez wymaganego zezwolenia KNF.
Sprawdź też: Firmy przed którymi ostrzega KNF
Na liście ostrzeżeń KNF czasem pojawiają się także osoby fizyczne, które trafiają tam za te same przewinienia co przedsiębiorstwa. W ten sposób KNF informuje o możliwości popełnienia przestępstwa i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kontaktów z tymi osobami. Jednak skuteczność takich działań jest mocno problematyczna, ponieważ dane przekazywane przez KNF nie pozwalają, tak jak w przypadku Jarosława K., na zidentyfikowanie podejrzanego.
Z komunikaty KNF możemy się jedynie dowiedzieć, że wobec Jarosława K. prowadzone jest postępowanie w związku z określonymi podejrzeniami. Jednak poza tym wiemy tylko, że jego sprawą ma się zająć Prokuratura Okręgowa w Krakowie. To wszystko sprawia to, że jest niezwykle trudno zidentyfikować taką osobę i można tylko snuć domysły kto kryje się pod skrótem Jarosław K.
Podcasty
Playlisty tematyczne
