Płatności gotówkowe w UE zakazane? Tak, ale od tego limitu

Limity gotówkowe w Unii Europejskiej

Nowe regulacje mają uderzyć również w rosyjskich oligarchów i przeciwdziałać próbom omijania sankcji przez nich. Bloomberg cytuje Vincenta Van Peteghema belgijskiego ministra finansów, który twierdzi, że nowe przepisy zapewnią, że oszuści, przestępczość zorganizowana i terroryści nie będą mieli miejsca na legalizację swoich dochodów za pośrednictwem systemu finansowego. 

Nowe prawo obejmie również sektor kryptowalut. Dostawcy tych usług również będą musieli weryfikować swoich klientów, a także zgłaszać podejrzane działania. Dodatkowo nałożony zostanie na nich obowiązek stosowania środki należytej staranności wobec klienta przy przeprowadzaniu transakcji o wartości 1000 euro lub więcej.

Od 2029 r. nowymi regulacjami będą objęte także kluby piłkarskie. Rada stwierdziła, że zawodowa piłka nożna, w ramach której inwestowane są miliardy euro z krajów trzecich, jest postrzegana jako potencjalne narzędzie do prania pieniędzy w Europie. Dotyczy to przede wszystkim najbogatszych klubów z pięciu najsilniejszych lig w Europie.

Według obliczeń Komisji Europejskiej, każdego roku na świecie „prane” jest od 715 mld euro nawet do 1,87 biliona euro. Jest to 2-5 proc. globalnego PKB.